Нарьян-Марский городской суд пришел к решению, поддерживающему позицию государственного обвинения, о признании виновным руководителя общества с ограниченной ответственностью в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Первое из них касается неправомерного оборота средств платежей, а второе — легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Подробности можно узнать на сайте Городского поселения Рабочий поселок Искателей.
Согласно материалам дела, осужденный с 2021 по 2022 годы осуществлял действия, направленные на снижение налогооблагаемой базы своего предприятия и вывод денежных средств с расчетных счетов через подконтрольную организацию. Он исполнил мнимую сделку по договору поставки строительных материалов, что позволило ему перевести около 5,5 миллиона рублей с банковских счетов одной организации на счета другой. Эти средства позже были обналичены и использованы по личному усмотрению осужденного.
Кроме того, в период с 2021 по 2026 год осужденный, получив незаконный доход, организовал финансовые операции с безналичными денежными средствами, чтобы скрыть происхождение этих средств. В частности, он переводил деньги со счетов возглавляемого им общества на счет, открытый как индивидуальным предпринимателем, так и на счет организации, которой руководит его брат. Для этого использовались ранее заключенные договора займа, аренды и оказания услуг.
В результате таких действий осужденный легализовал более 24 миллионов рублей. Средства были использованы для приобретения объектов недвижимости и погашения задолженностей перед банками, что придавало их распоряжению вид правомерности.
Уголовное дело было возбуждено на основе материалов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области. Осужденный признал свою вину. Суд назначил ему окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также штраф в размере 850 тысяч рублей.
Все денежные средства, полученные осужденным в результате преступной деятельности, были конфискованы в доход государства. Пресс-служба прокуратуры Архангельской области и НАО продолжает следить за развитием ситуации.